发布时间：2008-04-15
4月14日上午九点，安凯股份公司第四届董事会第十次会议在公司办公楼301会议室召开。公司10名董事出席了会议；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：一、2007年度董事会工作报告；二、2007年度总经理工作报告；三、2007年度报告及摘要；四、2007年度财务决算报告和2008年预算方案；五、2007年度利润分配方案；六、关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案；七、公司2008年日常关联交易预案；八、关于调整四个董事会专门委员会人员构成的议案；九、关于召开2007年度股东大会的通知。
除第二项和第八项议案外，其余7项议案均尚需提交2008年5月20日召开的年度股东大会审议。
同时，公司调整成立了四个董事会专门委员会人员：一、战略委员会；二、审计委员会；三、提名委员会；四、薪酬与考核委员会。
2008年是安凯客车整合江淮客车的第一年，是公司发展历程中关键的一年，将面临更加严峻的行业形势和挑战。董事会全体成员表示，在新的一年里，将发挥团队力量，积极支持经理层工作，以良好的业绩回报全体股东。（闾丹/文、史小红/图）
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